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Consejo de Administración

El Consejo de Administración está compuesto actualmente por tres miembros:

Comité Ejecutivo

Consejo de Supervisión

El Consejo supervisa continuamente el Consejo de Administración de la empresa, en las condiciones estipuladas por la ley, los estatutos de la empresa y las normas internas del Consejo de Supervisión y sus comités. En todo momento del año, realizará las verificaciones y controles que considere apropiados y podrá solicitar cualquier documento que considere útil en el cumplimiento de sus funciones.

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En particular, después del final de cada semestre, el Consejo de Supervisión verificará y controlará las cuentas financieras consolidadas semestrales y anuales preparadas por el Consejo de Administración. En cada Junta General Ordinaria Anual, el Consejo de Supervisión presentará un informe de sus comentarios sobre el informe de gestión elaborado por el Consejo de Administración, así como sobre las cuentas financieras consolidadas del año anterior.

El Consejo de Administración informa periódicamente al Consejo de Supervisión sobre los objetivos de gestión del grupo y su cumplimiento (en particular con respecto al presupuesto anual y el plan de inversión), así como las políticas de inversión, control de riesgos y gestión de recursos humanos y su implementación en el grupo.  El Consejo de Administración presentará también cualquier situación inusual.

Las reglas internas del Consejo de Supervisión también establecen las obligaciones de sus miembros como se describe en el Código AFEP-MEDEF sobre gobierno corporativo. En particular, los estatutos estipulan que los miembros del Consejo de Supervisión pueden solicitar formación adicional sobre las características especiales de la compañía y de las compañías que controla, sus negocios y sus sectores comerciales, y también pueden solicitar información ocasionalmente o atender a miembros de la Junta Directiva o los miembros del Comité Ejecutivo. Finalmente, también se estipula que los miembros del Consejo de Supervisión recibirán, en general, información periódica y continua sobre los resultados, actividades y desarrollos de la compañía.

Las reglas internas del Consejo de Supervisión definen los términos y condiciones de sus reuniones. En consecuencia, las reuniones del Consejo de Supervisión son convocadas por su presidente o, en caso de impedimento, por su vicepresidente, y por cualquier medio disponible, incluso oralmente.

Sin embargo, el presidente debe convocar al Consejo de Supervisión cuando al menos un miembro del Consejo de Administración o al menos un tercio de los miembros del Consejo de Supervisión presenten una solicitud por escrito justificada para hacerlo, dentro de los 15 días posteriores a la recepción de dicha solicitud. Si la solicitud queda sin respuesta, su (s) autor (es) pueden convocar la reunión ellos mismos, proporcionando la agenda de la sesión.

La Junta se reúne al menos una vez cada tres meses,  entre otros temas para examinar el informe trimestral que la Junta de Directores debe presentarle, según sea necesario por el Comité de Auditoría, y para verificar y controlar los documentos e información comunicados por la Junta de Directores, y en cualquier otro momento, cuando sea en interés de la empresa. La frecuencia y la duración de las sesiones deben ser tales que permitan el examen y la discusión en profundidad de los temas bajo la responsabilidad del Consejo de Supervisión.

Las reuniones están presididas por el presidente o, en caso de ausencia, por el vicepresidente. En caso de ausencia tanto del presidente como del vicepresidente, estarán presididos por un miembro del Consejo de Supervisión designado por el Consejo. Con el fin de calcular el quórum y la mayoría de los miembros del Consejo de Supervisión, se considerará a los miembros presentes que estén presentes a través de videoconferencias o métodos de conferencia telefónica que permitan su identificación y puedan garantizar su participación efectiva, en las condiciones establecidas. por aplicación de legislación y regulación.

Finalmente, los estatutos estipulan la metodología para evaluar las operaciones del Consejo de Supervisión. Con ese fin, el Consejo de Supervisión debe dedicar un punto en su agenda una vez al año, basado en el informe del Comité de Nominaciones y Compensación, para evaluar sus métodos de operación. Se debe realizar una evaluación formal del Consejo de Supervisión y sus comités al menos una vez cada tres años, posiblemente dirigida por un miembro independiente del Consejo de Supervisión y, según sea necesario, con la asistencia de un consultor externo. El informe anual informa a los accionistas de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción de seguimiento.

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Comité de Auditoría

La misión del Comité de Auditoría es hacer un seguimiento de las preguntas sobre la producción e inspección de información financiera y de cuentas y garantizar la efectividad del sistema de seguimiento de riesgos y control interno operativo para simplificar el desempeño del Consejo de Supervisión de sus funciones de inspección y control. Dentro de este marco, el Comité de Auditoría realiza las siguientes funciones en particular: (i) monitoreo del proceso para producir información financiera, (ii) monitoreo de la efectividad de los sistemas utilizados para los controles internos, auditorías internas y gestión de riesgos relacionados con información de cuentas, (iii) monitoreo de auditorías legales de las cuentas corporativas consolidadas por los auditores legales de la compañía, y (iv) monitoreo de la independencia de los auditores legales.

  • Miembros

    Antoine Burel
    Presidente del Consejo de Supervisión

    Thierry Morin
    Miembro del comité de Supervisión

    Magali Chesse
    Miembro del comité de Supervisión

  • Los estatutos del Comité de Auditoría

    Los estatutos del Comité de Auditoría estipulan que la empresa tendrá los recursos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En particular, el Comité puede escuchar a los auditores legales de la compañía y de las compañías del grupo, los directores financieros, de cuentas y de administración de efectivo, y el jefe de auditoría interna. Si el Comité así lo decide, esas personas pueden ser escuchadas fuera de la presencia de los miembros de la Junta Directiva. También puede solicitar a la Junta Directiva que proporcione cualquier información que considere necesaria. El Comité también puede contactar a los miembros del Comité Ejecutivo, después de informar al presidente del Consejo de Administración y con la condición de informar al Consejo de Supervisión y al Consejo de Administración. El Comité recibe documentos significativos de su competencia (memorandos de analistas financieros y agencias de calificación, resúmenes de tareas de auditoría, etc.). Puede solicitar cualquier estudio adicional que considere necesario.

    Los exámenes anuales y trimestrales de las cuentas del Comité de Auditoría deben ir acompañados de una presentación por parte de los auditores legales, subrayando los puntos principales de los resultados y las opciones de cuentas seleccionadas, y una presentación del director financiero que describa la exposición de la compañía a riesgos significativos.  Sus reuniones se llevan a cabo antes de las reuniones del Consejo de Supervisión.

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno

La función principal del Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno es ayudar al Consejo de Supervisión con los miembros de los órganos ejecutivos de la compañía y con la determinación y evaluación periódica de todas las remuneraciones y beneficios de los miembros del Consejo de Administración, incluidos los beneficios diferidos. y / o compensación por salida voluntaria o forzada del grupo. Dentro de este marco, realiza las siguientes funciones en particular: (i) propuestas para la nominación de miembros al Consejo de Supervisión, el Consejo de Administración, el Comité Asesor y el comité que analiza las candidaturas de los miembros no independientes del Consejo de Supervisión , (ii) evaluación anual de los términos de oficio acumulados de los miembros del Consejo de Supervisión, (iii) examen y propuesta al Consejo de Supervisión sobre todos los términos y condiciones de remuneración de los miembros del Consejo de Administración, (iv) examen y propuesta al Consejo de Supervisión sobre el método de distribución de fichas de asistencia, y (v) otras tareas ocasionales.

  • Miembros

    Fabrice Barthelemy
    Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno

    Thierry Morin
    Miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno

    Joy Verle
    Miembro  de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno

Auditores

Representado por Edouard Sattler
Miembro de la Compañía Regional de Auditores Legales de Versalles

63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
Nombramiento renovado en la Junta General el 23 de mayo de 2019 por un período de seis años financieros, que expirará al final de la Junta General que finalizará el año financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

Mazars

Representado por Isabelle Massa
Miembro de la Compañía Regional de Auditores Legales de Versalles

61 rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 Courbevoie
Nombramiento renovado en la Junta General el 23 de mayo de 2019 por un período de seis años financieros, que expirará al final de la Junta General que finalizará el año financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

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